کل اخبار 34851 اخبار امروز : 0
  • تاریخ : پنجشنبه, ۲۷ دی , ۱۴۰۳
  • برابر با : Thursday - 16 - January - 2025
  • ساعت :

    میارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

    تطبیق مشخصات طرفین معامله با ارکان قرارداد در شعب بانک
    آذر ۱۸, ۱۴۰۳
    برای انجام تراکنش‌های مالی الزامی شد

    تطبیق مشخصات طرفین معامله با ارکان قرارداد در شعب بانک

    ماناسپهر – در مواردی که مشتری بانک برای انجام تراکنش ملزم به ارائه مستندات است، باید مشخصات انتقال دهنده و انتقال گیرنده با ارکان معامله، قرارداد یا هر نوع مستند ارائه شده توسط مشتری در شعبه یکسان باشد.

    برو بالا